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华安证券赵芒谈谈太奇葩!广州农商行大堂经理盗走客户500多万!

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    又见奇怪要案!

    一名金融机构主管,运用其协助金融机构顾客选购投资理财产品的工作中便捷,不法获得顾客的金融机构U盾及金融机构支付密码,偷盗了多位顾客储蓄卡内累计超出五百万元的资产!

    87年主管“监守自盗”

    运用U盾和登陆密码偷了500多万元

    前不久,我国裁判文书网公布了林某东偷盗二审刑事案件裁定书,公布了这起案子的大量关键点。

    此案的被告林某东,80年代八月出世,高校学历。

    经人民法院一核查明,2017年至17年,被告林某东受广东省银雁外包服务有限责任公司分派到广州农商金融机构越秀分行任主管期内,运用其协助金融机构顾客选购投资理财产品的工作中便捷,不法获得顾客的金融机构U盾及金融机构支付密码。

    随后,林某东根据受害人的金融机构U盾及金融机构支付密码对受害人的帐户开展操控,密秘将受害人林某1银行帐户内的RMB394.38万余元、受害人陈残银行帐户内的RMB48万余元、受害人卢某银行帐户内的RMB18万余元、受害人温某银行帐户内的RMB四十万元转到自身操纵的银行帐户内,占为己有。

    换句话说,林某东盗走了四名受害人银行帐户内的累计500.38万余元资产!

    但林某健上告表明,顾客积极跟自身讲过登陆密码,其在网上的每一笔转帐全是获得顾客受权愿意的,是顾客私下授权委托其投资理财的。另外,自身也不是偷盗,是挪用资金罪,一审判决评定客观事实不清,罪行不符合。

    那客观事实究竟怎样呢?

    将钱转至别人帐户

    用于赌钱和加配资炒股

    广东广州市中级人民法院二核查明,依据广东省银雁外包服务有限责任公司出示的劳务派遣合同、职工职业道德、服务承诺书、《大堂经理“十不准”(解读)》《大堂经理考核标准》等证据及其该企业见证人邓某的证词相互确认,林某东在广州农商金融机构越秀分行出任主管的关键工作中包含审理顾客的资询、产品营销策略的资询、客厅的管理方法及相关服务工作中,不可以立即帮顾客申请办理投资理财等业务流程,只有做顾客投资理财全过程中的资询、解读等有关工作中。

    另查清,经受害人林某1、陈残、卢某、温某的阐述及辨认笔录确认,她们曾授权委托林某东选购投资理财产品,一部分启用了金融机构U盾,但开设支付密码后并沒有告知过林某东,后资产被林某东转到别人帐户。

    除此之外,林某东在审查起诉曾承认,其在协助顾客选购投资理财产品的全过程中,瞒着顾客根据个人网上银行将受害人银行帐户中的资产悄悄转到别人帐户上,再叫别人将钱转至其个人帐户上,可以说“费尽心机”。

    而林某东取得钱后,将钱用以加配资炒股、澳门赌博。

    20184月12日,公安部门将被告林某东抓获归案,但脏款早已均被林某东放纵净尽。

    最后被判十三年半

    一审人民法院觉得,被告林某东以非法侵占罪为目地,偷盗中国公民财产,金额非常极大,其个人行为组成盗窃罪。裁定林某东犯盗窃罪,被判刑期十三年六个月,夺走被选举权四年,并罚款十万元。勒令林某东于本裁定产生法律认可之隔日起十日内退赔非法所得500.38万余元给各受害人。

    在林某东上告后,二审人民法院评定,林某东在金融机构出任主管,仅承担审理顾客的资询、产品营销策略的资询等工作中,其仅仅运用其出任主管的工作中便捷,在协助金融机构顾客选购投资理财产品的全过程中,不法获得顾客的金融机构U盾及金融机构支付密码,根据受害人的金融机构U盾及金融机构支付密码对受害人的帐户开展操控,密秘盗取各受害人帐户内的资产,金额非常极大,其个人行为合乎盗窃罪的构成要件,组成盗窃罪,依规理应被判十年之上刑期或是有期徒刑,并罚款或是没收违法所得。原审裁定评定精确。

    二审人民法院觉得,原告林某东以非法侵占罪为目地,密秘盗取他公共财物,金额非常极大,其个人行为已组成盗窃罪。原裁定评定有错必纠,直接证据的确、充足,判定和法律适用恰当,定刑适度,审判程序合理合法。最后判决驳回申诉,检察院抗诉。

    这家银行回A道上多位管理层被查

    事实上,林某东出任主管的广州农商行近期也是颇多“艰辛”。

    公布信息内容显示信息,二零零九年广州农村信用联社协作联社开展改革,进行开设广州农商行。17年6月20日,广州农商行取得成功在新加坡上市,变成广州市第一家上市银行。

    今年三月,广州农商行A股发售申请办理获中国证监会审理,这意味着在香港股市发售2年的广州农商行宣布进到A股IPO排长队编码序列。

    但广州农商行的回A之道上现有多名管理层被查。

    今年8月23日,广州市市纪委监委发布消息称,广州农商行原领导班子、老总王继康因涉嫌比较严重违纪,正接受调查。2020年三月,王继康涉嫌贪污罪已被广州检察院向广州市中级人民法院另案处理。

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最后编辑于: 2020-08-30作者:财米配资君

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