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广发证券的投资探讨工行济南大观园支行切实做好对公开户风险防控工作

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    一、加强银行开户阶段身份核查。高度重视对公账户银行开户有权利人身份核查工作中,以银行开户根源风险性把控为突破口,全方位预防根源风险性,严苛依照中国人民银行“受权别人申请办理企业金融机构银行结算账户设立业务流程的,被授权人应是受权企业工作员,金融机构应采用审批被授权人工作中有效证件等对策给予核查”的有关要求,严实核实企业银行结算账户银行开户有权利人身份证信息,鉴别虚报真实身份银行开户,预防根源风险性。

    二、加强财务尽职调查业务流程管理。进一步遵照“掌握你的顾客”标准,严苛依照人民币单位金融机构银行结算账户财务尽职调查管理条例及其有关进一步加强公账银行结算账户营销推广及其财务尽职调查工作中的要求,合理进行财务尽职调查,对新设立帐户,尤其是高风险行业帐户,尽可能采用实地考察方法,真正掌握客户维护情况、运营详细地址等状况,坚决杜绝皮包公司设立银行结算账户用以洗黑钱、行骗等非法活动。

    三、加强总量帐户整理整顿。对于营业网点对公账户开展全方位的整理,对企业营业执照注注销、出现异常付款个人行为经常、长期性失踪、预埋电話出现异常帐户等合乎高危特点的帐户且历经确定为清除范畴的帐户认真落实工作标准,对资产出現变动的,根据提升查账、查询买卖水流、上门服务电话回访顾客等对策,对顾客执行加厚型财务尽职调查,掌握顾客买卖情况的真实有效,坚决杜绝非法顾客运用企业金融机构银行结算账户开展非法行为。

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最后编辑于: 2020-08-01作者:财米配资君

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