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长江证券董腊发探讨私设平台吸收7亿资金

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  公布“定投基金盈”“天天盈”等新项目,以项目投资得到高收益年利率为鱼饵,总计吸引住投资者5000多名,消化吸收资产高达7亿多元。前不久,由福建泉州市思明区人民检察院另案处理的洪某、李某等23名被告因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案开庭审判。

  核查,2014年6月至今,被告洪某等创立胖毛线上(厦门市)金融业技术咨询有限责任公司(下称“胖毛企业”),并在泉州市思明区某商务大厦内开设办公室地址。该企业违背國家商务管理法律法规,在没经相关部门依规准许的状况下,以项目投资该企业“定投基金盈”“天天盈”等业务流程能获得低利率收益为鱼饵,公布向不特殊人消化吸收储蓄。胖毛企业向投资者承诺,项目投资“定投基金盈”“天天盈”等新项目,能够 得到7%到16.8%不一的低利率,等投资者将资产转到企业特定帐户后,胖毛企业就将接到的项目投资款用以股票市场配资、投资买房、对外开放发放贷款等事宜。此外,胖毛企业还开设借款单位,发放贷款给一些急用钱的人。因此,胖毛企业一边消化吸收储蓄,一边发放贷款,从这当中获得利率差。

  2019年二月,胖毛企业资金短缺,投资者没法取现。经财务审计,胖毛公司成立至今,共吸引住参加投资者5000余名,消化吸收资产高达7亿多元,在其中,资产损伤的投资人近2000人,损害额度两亿多元化。据统计,参加集资款的人一部分是老年人,把自己的养老保险金或所有存款都拿出来,也有一部分是外地人流动人口,这种流动人口收益自身也不高,期待根据项目投资获得盈利。

  检察系统经核查觉得,洪某、李某等23名被告违背國家商务管理要求,伙同他人或是受别人雇佣不法消化吸收群众储蓄,金额极大,其个人行为早已违犯刑诉法,犯罪行为清晰,直接证据的确、充足,理应以不法消化吸收群众储蓄罪追究其刑事处罚。现阶段,此案仍在进一步案件审理中。(报道员 张立 廖榆良)

  (责编:燕文青(见习生)、孝金波)

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最后编辑于: 2020-07-23作者:财米配资君

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