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湖南天股票行情浅析涉案逾400亿元 一跨国网络传销案告破

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    今年初,江苏省盐城市公安部门发觉林某等因涉嫌运用数字货币平台交易组织协调传销组织违法犯罪案件线索后创立了重案组,全力以赴进行侦破行动,并将案件汇报国家公安部。在国家公安部刑侦局机构具体指导下,历经对案子深层判断剖析,初步查明该传销组织犯罪团伙组织结构、工作人员等级和资产运转等状况。同一年6月份,在国家公安部融洽机构下,重案组公安民警分赴瓦努阿图、越南、越南地区、新加坡等国家和地区,相互配合本地警察取得成功将潜藏在海外的27名关键嫌疑人抓获归案。今年3月份,全国各地公安部门进行群集战争,将涉嫌传销违法犯罪的82名核心成员所有抓捕。

    核查,2018年5月份,嫌疑人林某等根据搭建构建“Plus Token服务平台”并开发设计有关应用软件,刚开始从业互联网技术传销组织违法犯罪。该服务平台以区块链应用为营销手段、以BTC等虚拟货币为买卖媒体,喊着出示虚拟货币个性化服务的旗号,服务承诺巨额购物返利,吸引住人民群众参加。服务平台内设技术性组、品牌推广组、在线客服组、拨币组,各自承担技术性运维管理、宣传推广、资询回应和审批转币等工作中。参加工作人员根据发布强烈推荐并交纳使用价值500美元之上的虚拟货币做为“门槛费”后就可以得到 vip会员资质,vip会员按交纳虚拟货币使用价值得到 服务平台自编的“Plus”币,并依照添加次序产生左右线和等级关联。服务平台依据发展趋势退出总数和资金投入资产总数,将组员分成vip会员、种植大户、达人、高手、创世五个级别,并按级别高矮派发相对总数的“Plus”币做为奖赏和购物返利。

    为吸引住大量人参加,该团伙犯罪运用互联网技术大肆宣扬服务平台添加方法、运行模式、奖金制度、赢利市场前景等內容,聘请外籍人员假冒服务平台创办人以包裝仿冒其说白了的“国际性服务平台”“海外新项目”情况,根据经常性机构大会、巡回演唱、度假旅游等线下推广活动为服务平台宣传策划借势,乃至甘愿花销巨资数次在海外举办上千人经营规模营销推广交流会。

    据调查,该服务平台续存期内共发展趋势vip会员200多万人,等级关联高达3000余层,总计扣除vip会员BTC、以太坊币等虚拟货币数千万枚,涉案人员额度达400多亿,在其中绝大多数虚拟货币被用以派发vip会员“拉人头数”奖赏,也有一部分被转现用以林某等平时花销和本人放纵。

    公安部门提醒人民群众,参加传销组织主题活动不但会导致经济损失,还很有可能因涉嫌违法违纪,切忌坚信高回报、高收益的“项目投资”圈套。

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最后编辑于: 2020-12-11作者:财米配资君

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